💣💣BANG!上課囉~~【國際認證】洗錢防制查核實例演練-拆單及規避大額通貨申報交易電腦稽核確定開課啦! (台北新聞網-大台灣新聞網)

近年來洗錢的社會案件是越來越多，而隨著科技的日新月異洗錢的技術也是五花八門，你還想再當冤大頭了?!
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國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行「ㄒ洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。

課程細節:👀
課程名稱:洗錢防制查核實例演練-拆單及規避大額通貨申報交易電腦稽核
時　　間:2019/08/23(五) 09:30~16:30 (共6小時; 16:30~16:40測驗)
地　　點:台北市大同區長安西路180號3F之2(基泰商業大樓)

📞聯絡方式
電話：02-25557886
傳真：02-25555426
E-Mail： acl@jacksoft.com.tw
報名連結👇👇
https://www.acl.com.tw/sign_up/1332/dm.htm…

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